IT- Factory: Anklageskriftet »
af Asger Møller 07. juli 2009
Retten i Lyngby
Dato: 28. maj 2009
J.nr.: SØK-76141-00015-08
Sagsbehandler: PJU
Retsmødebegæring
Der anmodes i medfør af retsplejelovens § 831 om retsmøde i sagen mod
Stein Bagger
200167-****,
som er sigtet således:
Forhold 1
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri
af særlig grov beskaffenhed) ved 20. november 2008 som direktør i selskabet
IT Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre
uberettiget vinding til dels i forening med særskilt sigtede Per Mikael Ljungman
over for Danske Leasing, København, at have gjort brug af leasingaftale og tilhørende
skadesløsbrev stort 75.000.000 kr., som han falskeligt havde forsynet med X
underskrift. På baggrund af leasingaftalen og skadesløsbrevet blev Danske Leasing
bestemt til at udbetale 53.641.904 kr. til selskabet A-Vision AS v/Erik Bakken og
Harald Etnestad og 9.162.773 kr. til selskabet Ecommerce LLC for levering af ikke
eksisterende varer; alt hvorved Danske Leasing led et formuetab på 62.804.677 kr.
Forhold 2
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri
af særlig grov beskaffenhed) ved 22. oktober 2008 som direktør i selskabet
IT Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre
uberettiget vinding over for Skandinaviska Enskilda Banken, København, at have
gjort brug af en leasingaftale stor 51.000.000 kr., som han falskeligt havde forsynet
med X underskrift. På baggrund af leasingaftalen blev Skandinaviska Enskilda
Banken bestemt til at udbetale 6.794.583 EUR (50.713.421 kr.) til selskabet Tradeast
Solutions Inc. for levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved Skandinaviska
Enskilda Banken led et tilsvarende formuetab.
Forhold 3
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri
af særlig grov beskaffenhed) ved 23. oktober 2008 som direktør i selskabet
IT Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre
uberettiget vinding over for Hewlett Packard International Bank, Irland, at have
gjort brug af en låneaftale stor 32.572.800 kr., som han falskeligt havde forsynet
med X underskrift. På baggrund af låneaftalen og en af Stein Bagger forfalsket faktura
stor 32.515.408 kr., der fremstod som udstedt af IBM Danmark, blev Hewlett
Packard International Bank bestemt til at udbetale lånet til IT Factory A/S og led et
tilsvarende formuetab.
Forhold 4
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri
af særlig grov beskaffenhed) ved 15. august 2008 som direktør i selskabet IT
Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre
uberettiget vinding over for Siemens Financial Services, Ballerup, at have gjort
brug af en leasingaftale, som han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På
baggrund af leasingaftalen blev Siemens Financial Services bestemt til at udbetale
4.700.755 EUR (35.000.000 kr.) til selskabet A-Vision AS v/Erik Bakken og Harald
Etnestad for levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved Siemens Financial
Services led et tilsvarende formuetab.
Forhold 5
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri
af særlig grov beskaffenhed) ved 7. juli 2008 som direktør i selskabet IT Factory
A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre uberettiget
vinding over for SydLeasing, Åbenrå, at have gjort brug af en leasingaftale
stor 20.000.000 kr., som han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På baggrund
af leasingaftalen blev SydLeasing bestemt til at udbetale 2.682.030 EUR
(19.528.670 kr.) til selskabet A-Vision AS v/Erik Bakken og Harald Etnestad for
levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved SydLeasing led et formuetab på
18.805.599 kr.
Forhold 6
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri
af særlig grov beskaffenhed) ved 16. juni 2008 som direktør i selskabet IT
Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre
uberettiget vinding i forening med særskilt sigtede Per Mikael Ljungman over for
Captive Finance Danmark, Ballerup, at have gjort brug af en rammeaftale om teknologifinansiering
stor 40.000.000 kr., som han falskeligt havde forsynet med X
underskrift. På baggrund af rammeaftalen blev Captive Finance Danmark bestemt
til udbetale i alt 5.554.150 EUR (41.267.334 kr.) til selskabet Xiop AB for levering
af ikke eksisterende varer; alt hvorved Captive Finance Danmark led et formuetab
på 2.760.035 EUR (20.507.060) og De Lange Laden, til hvem Captive Finance
Danmark havde transporteret en del af kravet, led et formuetab på 2.565.931 EUR
(19.064.873 kr.).
Forhold 7
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri
af særlig grov beskaffenhed) ved 7. maj 2008 som direktør i selskabet IT Factory
A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre uberettiget
vinding til dels i forening med særskilt sigtede Per Mikael Ljungman over
for Captive Finance Danmark, Ballerup, at have gjort brug af en rammeaftale om
teknologifinansiering stor 40.000.000 kr., som han falskeligt havde forsynet med X
underskrift. På baggrund af rammeaftalen blev Captive Finance Danmark bestemt
til udbetale 4.005.723 EUR (29.835.832 kr.) til selskabet Xiop AB og 1.378.141
EUR (10.264.810 kr.) til selskabet A-Vision AS v/Erik Bakken og Harald Etnestad
for levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved Captive Finance Danmark led et
formuetab på 5.063.680 EUR (37.722.896 kr.).
Forhold 8
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri
af særlig grov beskaffenhed) ved 31. marts 2008 som direktør i selskabet IT
Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre
uberettiget vinding i forening med særskilt sigtede Per Mikael Ljungman over for
Captive Finance Danmark, Ballerup, at have gjort brug af en rammeaftale om teknologifinansiering stor 15.000.000 kr., som han falskeligt havde forsynet med X
underskrift. På baggrund af rammeaftalen og en af Stein Bagger forfalsket faktura
stor 14.662.041 kr., der fremstod som udstedt af IBM Danmark, blev Captive Finance
Danmark bestemt til udbetale i alt 2.013.041 EUR (14.956.899 kr.) til selskabet
Xiop AB for levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved Sparbank Vest
Leasing, hvortil Captive Finance Danmark havde transporteret leasingaftalen, led et
formuetab på ca. 11.500.000 kr.
Forhold 9
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri
af særlig grov beskaffenhed) ved 31. marts 2008 som direktør i selskabet IT
Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre
uberettiget vinding i forening med særskilt sigtede Per Mikael Ljungman over for
Captive Finance Danmark, Ballerup, at have gjort brug af en rammeaftale om teknologifinansiering
stor 30.000.000 kr., som han falskeligt havde forsynet med X
underskrift. På baggrund af rammeaftalen og en af Stein Bagger forfalsket faktura
stor 29.324.082 kr., der fremstod som udstedt af IBM Danmark, blev Captive Finance
Danmark bestemt til udbetale i alt 4.026.066 EUR (31.652.296 kr.) til selskabet
Xiop AB for levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved Nordea Finans
Danmark A/S, hvortil Captive Finance Danmark havde transporteret leasingaftalen,
led et formuetab på 3.328.984 EUR (24.734.356 kr.).
Forhold 10
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri
af særlig grov beskaffenhed) ved 7. marts 2008 som direktør i selskabet IT
Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre
uberettiget vinding over for SydLeasing, Åbenrå, at have gjort brug af en leasing
aftale stor 14.000.000 kr., som han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På
baggrund af leasingaftalen blev SydLeasing bestemt til at udbetale 1.874.633 EUR
(13.996.384 kr.) til selskabet A-Vision AS v/Erik Bakken og Harald Etnestad for
levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved SydLeasing led et formuetab på
11.718.635 kr.
Forhold 11
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri
af særlig grov beskaffenhed) ved 2. februar 2008 som direktør i selskabet IT
Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre
uberettiget vinding i forening med særskilt sigtede Per Mikael Ljungman over for
Skandinaviska Enskilda Banken, København, at have gjort brug af en leasingaftale
stor 23.000.000 kr., som han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På baggrund
af leasingaftalen blev Skandinaviska Enskilda Banken bestemt til at udbetale
3.071.625 EUR (22.903.572 kr.) til selskabet Xiop for levering af ikke eksisterende
varer; alt hvorved Skandinaviska Enskilda Banken led et formuetab på 17.725.334
kr.
Forhold 12
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri
af særlig grov beskaffenhed) ved 18. januar, 4. juli og 28. august 2008 som
direktør i selskabet IT Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at
skaffe sig eller andre uberettiget vinding til dels i forening med særskilt sigtede Per
Mikael Ljungman over for Nordania Leasing, Birkerød, at have gjort brug af leasingaftale
løbende forhøjet til 150.000.000 kr., som han falskeligt havde forsynet
med X underskrift (16 tilfælde). På baggrund af leasingaftalen blev Nordania Leasing
bestemt til at udbetale i alt 150.646.130 kr. til selskaberne A-vision AS v/Erik
Bakken og Harald Etnestad (78.940.416 kr.) og Atea Sverige AB (32.064.031 kr.)
samt Xiop AB (14.170.163 kr.) og eCommerce LLC (25.471.518 kr.) for levering
af ikke eksisterende varer; alt hvorved Nordania Leasing led et formuetab på
145.594.241 kr.
Forhold 13
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri
af særlig grov beskaffenhed) ved 16. november 2007 som direktør i selskabet
IT Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre
uberettiget vinding over for DnB NOR Finans at have gjort brug af en leasingaftale
stor 32.516.093 kr., som han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På baggrund
af leasingaftalen blev DnB NOR Finans bestemt til at udbetale 4.331.071
EUR (32.516.093 kr.) til selskabet A-Vision AS v/Erik Bakken og Harald Etnestad
for levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved DnB NOR Finans led et formuetab
på 22.892.810 kr.
Forhold 14
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri
af særlig grov beskaffenhed) ved 20. august 2007 som direktør i selskabet IT
Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre
uberettiget vinding i forening med særskilt sigtede Per Mikael Ljungman over for
DnB NOR Finans at have gjort brug af en leasingaftale, som han falskeligt havde
forsynet med X underskrift. På baggrund af leasingaftalen blev DnB NOR Finans
bestemt til at udbetale 5.356.113 EUR (39.943.212 kr.) til selskabet Xiop AB for
levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved DnB NOR Finans led et formuetab
på 25.459.992 kr.
Forhold 15
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri
af særlig grov beskaffenhed) ved 20. november 2007 som direktør i selskabet
IT Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre
uberettiget vinding i forening med særskilt sigtede Per Mikael Ljungman over for
Siemens Financial Services, Ballerup, at have gjort brug af en leasingaftale, som
han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På baggrund af leasingaftalen blev
Siemens Financial Services bestemt til at udbetale 4.702.916 EUR (35.000.000 kr.)
til selskabet Xiop AB for levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved Siemens
Financial Services led et formuetab på 25.889.669 kr.
Forhold 16
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri
af særlig grov beskaffenhed) ved 29. juni 2007 som direktør i selskabet IT
Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre
uberettiget vinding over for SydLeasing, Åbenrå, at have gjort brug af en leasingaftale
stor 9.500.000 kr., som han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På
baggrund af leasingaftalen blev SydLeasing bestemt til at udbetale 1.275.624 EUR
(9.505.312 kr.) til selskabet Atea Sverige AB for levering af ikke eksisterende varer;
alt hvorved SydLeasing led et formuetab på 5.281.694 kr.
Forhold 17
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri
af særlig grov beskaffenhed) ved 29. maj 2007 som direktør i selskabet IT
Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre
uberettiget vinding over for SydLeasing, Åbenrå, at have gjort brug af en leasingaftale
stor 20.500.000 kr., som han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På
baggrund af leasingaftalen blev SydLeasing bestemt til at udbetale 2.682.030 EUR
(20.016.794 kr.) til selskabet A-Vision AS v/Erik Bakken og Harald Etnestad for
levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved SydLeasing led et formuetab på
9.406.770 kr.
Forhold 18
overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov
beskaffenhed) ved 4. juni 2007 som direktør i selskabet IT Factory A/S for at skaffe
sig eller andre uberettiget vinding over for Lion Leasing, Hellerup, svigagtigt at
have indgået en leasingkontrakt stor 2.312.403 kr. På baggrund af leasingkontrakten
blev Lion Leasing bestemt til at udbetale 2.312.403 kr. til selskabet A-Vision AS
v/Erik Bakken og Harald Etnestad for levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved
Lion Leasing led et formuetab på 334.127 kr.
Forhold 19
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri
af særlig grov beskaffenhed) ved 14. maj 2007 som direktør i selskabet IT
Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre
uberettiget vinding over for Nordania Leasing, Birkerød, at have gjort brug af leasingaftale,
som han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På baggrund af
leasingaftalen blev Nordania Leasing bestemt til at udbetale 33.270.357 kr. til selskabet
Atea Sverige AB for ikke eksisterende varer; alt hvorved Nordania Leasing
led et formuetab på 29.317.050 kr.
Forhold 20
overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov
beskaffenhed) ved 27. marts 2007 som direktør i selskabet IT Factory A/S for at
skaffe sig eller andre uberettiget vinding over for IBM Danmark, Lyngby, svigagtigt
at have indgået rammeaftale om leasing stor 15.000.000 kr., som 28. juni 2007
blev forhøjet til 30.000.000 kr. På baggrund af leasingkontrakten blev IBM Danmark
bestemt til at udbetale 810.067 EUR (6.032.847 kr.) til selskabet A-Vision AS
v/Erik Bakken og Harald Etnestad og 2.863.635 EUR (21.327.472 kr.) til selskabet
Atea Sverige AB for levering af ikke eksisterende varer samt 2.616.266 kr. til selskabet
Four Leaf for software; alt hvorved IBM Danmark led et formuetab på
17.563.672 kr.
Forhold 21
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri
af særlig grov beskaffenhed) ved 18. januar 2007 som direktør i selskabet IT
Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre
uberettiget vinding over for SydLeasing, Åbenrå, at have gjort brug af en leasingaftale
stor 6.100.000 kr., som han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På
baggrund af leasingaftalen blev SydLeasing bestemt til at udbetale 1.042.762 USD
(6.026.854 kr.) til selskabet A-Vision AS v/Erik Bakken og Harald Etnestad for levering
af ikke eksisterende varer; alt hvorved SydLeasing led et formuetab på
2.248.452 kr.
Forhold 22
overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov
beskaffenhed) ved 28. december 2006 som direktør i selskabet IT Factory A/S for
at skaffe sig eller andre uberettiget vinding over for IBM Danmark, Lyngby, svigagtigt
at have indgået rammeaftale om leasing stor 6.000.000 kr. På baggrund af
rammeaftalen blev IBM Danmark bestemt til at udbetale 585.487 EUR (4.350.168
kr.) til selskabet Topnordic AB for levering af ikke eksisterende varer samt
1.635.600 kr. til selskabet Four Leaf for software; alt hvorved IBM Danmark led et
formuetab på 2.603.196.
Forhold 23
overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov
beskaffenhed) ved 1. december 2006 som direktør i selskabet IT Factory A/S for at
skaffe sig eller andre uberettiget vinding over for Lion Leasing, Åbenrå, svigagtigt
at have indgået en leasingkontrakt stor 19.200.000 kr. På baggrund af leasingkontrakten
blev Lion Leasing bestemt til at udbetale 3.290.998 USD (19.200.000 kr.) til
selskabet A-Vision AS v/Erik Bakken og Harald Etnestad for levering af ikke eksisterende
varer; alt hvorved Lion Leasing led et formuetab på 8.041.268 kr.
Forhold 24
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri
af særlig grov beskaffenhed) ved 6. november 2006 som direktør i selskabet
IT Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre
uberettiget vinding over for Nordania Leasing, Birkerød, at have gjort brug af leasingaftale,
som han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På baggrund af
leasingaftalen blev Nordania Leasing bestemt til at udbetale 5.155.377 USD
(30.186.797 kr.) til selskabet A-Vision AS v/Erik Bakken og Harald Etnestad for
levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved Nordania Leasing led et formuetab
på 10.979.902 kr.
Forhold 25
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri
af særlig grov beskaffenhed) ved 26. september 2006 som direktør i selskabet
IT Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre
uberettiget vinding over for SydLeasing, Åbenrå, at have gjort brug af en leasingaftale
stor 15.000.000 kr., som han falskeligt havde underskrevet med X underskrift.
På baggrund af leasingaftalen blev SydLeasing bestemt til at udbetale 2.392.812
USD (14.764.124 kr.) til selskabet A-Vision AS v/Erik Bakken og Harald Etnestad
for levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved SydLeasing led et formuetab på
4.495.677 kr.
Forhold 26
overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov
beskaffenhed) ved 14. juni 2006 som direktør i selskabet IT Factory A/S for at
skaffe sig eller andre uberettiget vinding over for IBM Danmark, Lyngby, svigagtigt
at have indgået rammeaftale om leasing stor 17.000.000 kr., som 19. juli 2006
blev forhøjet til 18.000.000 kr. På baggrund af leasingkontrakten blev IBM Danmark
bestemt til at udbetale 17.990.671 kr. til selskabet Topnordic AB for levering
af ikke eksisterende varer; alt hvorved IBM Danmark led et formuetab på 4.051.282
kr.
Forhold 27
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri
af særlig grov beskaffenhed) ved 29. maj 2006 som direktør i selskabet IT
Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre
uberettiget vinding over for Krone Kapital, Nykøbing Mors, at have gjort brug af
leasingaftale stor 7.500.000 kr., som han falskeligt havde forsynet med X underskrift.
På baggrund af leasingaftalen blev Krone Kapital bestemt til at udbetale
7.264.299 kr. til selskabet Topnordic AB for levering af ikke eksisterende varer; alt
hvorved Krone Kapital led et formuetab på 1.960.667 kr.
Forhold 28
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri
af særlig grov beskaffenhed) ved 4. april 2006 som direktør i selskabet IT
Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre
uberettiget vinding over for Nordania Leasing, Birkerød, at have gjort brug af leasingaftale,
som han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På baggrund af
leasingaftalen og flere af Stein Bagger forfalskede revisorerklæringer, der fremstod
som udstedt af KPMG, blev Nordania Leasing bestemt til at udbetale IT Factory
A/S 12.464.002 kr. for levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved Nordania
Leasing led et formuetab på 3.807.418 kr.
Forhold 29
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri
af særlig grov beskaffenhed) ved 2. november 2007 som direktør i selskabet
IT Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre
uberettiget vinding over for Krone Kapital, Nykøbing Mors, at have gjort brug af
leasingaftale, som han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På baggrund af
leasingaftalen blev Krone Kapital bestemt til at udbetale 806.588 EUR (6.016.501
kr.) til selskabet A-Vision AS v/Erik Bakken og Harald Etnestad for levering af ikke
eksisterende varer; alt hvorved Krone Kapital led et formuetab på 4.061.873 kr.
Forhold 30
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) og overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri
af særlig grov beskaffenhed) ved 29. december 2006 som direktør i selskabet
IT Factory A/S med henblik på at skuffe i retsforhold og for at skaffe sig eller andre
uberettiget vinding over for Krone Kapital, Nykøbing Mors, at have gjort brug af
leasingaftale, som han falskeligt havde forsynet med X underskrift. På baggrund af
leasingaftalen blev Krone Kapital bestemt til at udbetale 805.000 EUR (6.003.911
kr.) til selskabet Topnordic AB for levering af ikke eksisterende varer; alt hvorved
Krone Kapital led et formuetab på 2.363.299 kr.
Forhold 31
overtrædelse af straffelovens § 286, stk. 2, jf. § 279, (bedrageri af særlig grov
beskaffenhed) ved 25. juni 2008 som direktør i selskabet IT Factory A/S for at
skaffe sig eller andre uberettiget vinding over for IBM Danmark, Lyngby, svigagtigt
at have indgået rammeaftale om leasing stor 50.000.000 kr., som 15. september
2008 blev forhøjet til 51.000.000 kr. På baggrund af leasingkontrakten blev IBM
Danmark bestemt til at udbetale 2.924.838 EUR ( 21.773.371 kr.) til selskabet Atea
Sverige AB for levering af ikke eksisterende varer samt 522.295 kr. til selskabet
Betech Data A/S, 4.498.141 kr. til selskaberne Four Leaf Danmark A/S og Magirus
samt yderligere 24.112.101 kr. til selskabet Avnet Nortec A/S for software; alt
hvorved IBM Danmark led et formuetab på 51.326.518 kr.
Forhold 32-45
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) ved som anført nedenfor og for at skuffe i retsforhold falskeligt at
have forsynet følgende dokumenter med X underskrift:
32 direktørkontrakt underskrevet 12. februar 2007. Brugt over for KPMG
33 aktionæroverenskomst underskrevet 23. november 2007. Brugt over for X
34 term sheet vedrørende salg af IT Factory aktier til X formentlig underskrevet
efteråret 2008. Brugt over for X
35 leasingaftale løbende 36 måneder med månedlig ydelse 182.000 kr. + moms
vedrørende Nordania Leasing underskrevet 22. december 2006. Brugt over for
Nordania Leasing
36 kreditkontrakt stor 10.000.000 kr. med Danske Bank underskrevet 23. september
2006. Brugt over for Danske Bank
37 kreditkontrakt stor 55.000.000 kr. med Danske Bank underskrevet 14. oktober
2008. Brugt over for Danske Bank som led et tilsvarende formuetab
38 selvskyldnerkautionserklæring stor 55.000.000 kr. og 5.000.000 EUR med
Danske Bank underskrevet 14. oktober 2008. Brugt over for Danske Bank
39 leasingaftale vedrørende Audi A8 med Krone Kapital. Underskrevet 14. juni
2007. Forpligtelse i alt 506.280 kr. Brugt over for Krone Kapital
40 leasingaftale vedrørende Audi A6 med Krone Kapital. Underskrevet 26. september
2007. Forpligtelse i alt 365.000 kr. Brugt over for Krone Kapital
41 leasingaftale med opsamlingskredit stor 4.700.000 kr. Underskrevet 1. september
2006. Brugt over for Krone Kapital
42 leasingaftale vedrørende Mercedes-Benz. Forpligtigelse i alt 2.024.820 kr.
Underskrevet 10. juni 2007. Brugt over for Mercedes-Benz
43 kvittering for modtagelse af den under forhold 47 anførte Mercedes.
Underskrevet 30. august 2007. Brugt over for Mercedes-Benz
44 forsikringsanmodning vedrørende den forhold 47 anførte Mercedes.
Underskrevet 30. august 2007. Brugt over for Danica Forsikring
45 leasingaftale stor 750.000 kr. Underskrevet 2006. Brugt over for Krone Kapital
Forhold 46
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) ved 12. juni 2007 for at skuffe i retsforhold falskeligt at have forsynet
en af ham udarbejdet tillægsaftale med Nordania Leasing om 3 måneders opsigelsesvarsel
på alle kontrakter med kunderådgiver hos Danske Leasing X underskrift.
Aftalen er brugt over for KPMG.
Forhold 47
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) ved 12. juni 2007 for at skuffe i retsforhold falskeligt at have forsynet
en af ham udarbejdet tillægsaftale med IBM Global Finance Danmark om 3 måneders
opsigelsesvarsel på alle kontrakter med kvalitetskonsulent hos IBM X underskrift.
Aftalen er brugt over for KPMG.
Forhold 48
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) ved 4. juni 2007 for at skuffe i retsforhold falskeligt at have forsynet
en af ham udarbejdet tillægsaftale med Lion Leasing om 3 måneders opsigelsesvarsel
på alle kontrakter med X underskrift. Aftalen er brugt over for KPMG.
Forhold 49
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) ved 15. juni 2007 for at skuffe i retsforhold falskeligt at have forsynet
en af ham udarbejdet tillægsaftale med SydLeasing om 3 måneders opsigelsesvarsel
på alle kontrakter med sagsbehandler X underskrift. Aftalen er brugt over for
KPMG.
Forhold 50
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) ved 6. juni 2007 for at skuffe i retsforhold falskeligt at have forsynet
en af ham udarbejdet tillægsaftale med Krone Kapital om 3 måneders opsigelsesvarsel
på alle kontrakter med X underskrift. Aftalen er brugt over for KPMG.
Forhold 51
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) ved 10. april 2007 for at skuffe i retsforhold falskeligt at have forsynet
en af ham udarbejdet fremsendelsesskrivelse fra SydLeasing med sagsbehandler
X underskrift. Aftalen er brugt over for KPMG.
Forhold 52
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) ved 11. november 2008 for at skuffe i retsforhold at have forsynet
en af ham udarbejdet erklæring fra KPMG med X underskrift. Erklæringen er brugt
over for Fortis Lease.
Forhold 53-57
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) ved som anført nedenfor og for at skuffe i retsforhold falskeligt at
have forsynet følgende dokumenter med X underskrift:
53 statement om bl.a. ejerskab til IT Factory. Underskrevet 28. oktober 2008. Brugt
over for Fortis Lease
54 statement om bl.a. ejerskab til IT Factory. Underskrevet 10. november 2008.
Brugt over for Fortis Lease
55 opgørelse vedrørende leasing forpligtigelser. Underskrevet 10. november 2008.
Brugt over for Fortis Lease
56 regnskabsopgørelse. Underskrevet 10. november 2008. Brugt over for Fortis
Lease
57 budgetopgørelse. Underskrevet 10. november 2008. Brugt over for Fortis Lease
Forhold 58
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) ved 10. marts 2005 for at skuffe i retsforhold at have forsynet en af
ham udarbejdet erklæring fra Deloitte med de statsautoriserede revisorer X underskrift.
Erklæringen er brugt over for Fortis Lease og Lion Leasing.
Forhold 59
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) ved 28. juni 2006 for at skuffe i retsforhold falskeligt at have forsySTATSADVOKATEN
net en af ham udarbejdet bekræftelse af rammeaftale med SydLeasing med sagsbehandler
X underskrift. Aftalen er brugt over for KPMG.
Forhold 60
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) ved 28. oktober 2008 for at skuffe i retsforhold på KPMG brevpapir
at have anført, at IT Factory var part i 5 leasingaftaler vedrørende software og 7
leasingaftaler vedrørende biler. Dokumentet er brugt over for Fortis Lease.
Forhold 61
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) ved i januar 2007 for at skuffe i retsforhold på SydLeasings brevpapir
at have anført forskellige regnskabsoplysninger. Dokumentet er brugt over for
IT Factorys bogholderi.
Forholdene påstås henført under straffelovens § 88, stk. 1, 2 pkt., (særdeles skærpende
omstændigheder).
Der nedlægges hos Stein Bagger i medfør af straffelovens § 75, stk. 1, samt tildels §
76 a, stk. 1, påstand om konfiskation stor 220.000.000 kr., herunder følgende:
Kosternr.
Billede af Miro 35-09-01
Billede af Picasso 35-09-02
Billede af Carl-Henning Pedersen 35-09-03
Billede af Carl-Henning Pedersen 35-09-04
Bronzeskulptur af Jens Flemming Sørensen 35-03-01-13
Skulptur af Robert Jacobsen 35-03-01-15
Billede af Bern Koberling 35-03-08-01
Billede af Frans Kannik 35-03-07-01
Dør af Asger Jorn 35-03-03-02
Skulptur af Poul Isbak 35-03-03-03
Billede af Bern Koberling 35-03-04-05
Billede af Kurt Trampedach 35-03-04-06
Billede af Lise Malinovsky 35-03-04-07
Billede af Lise Malinovsky 35-03-04-08
Billede af Kurt Trampedach 35-03-06-01
Billede af Billede af Asger Jorn 35-03-06-02
Skulptur af Jens Flemming Sørensen 35-03-06-04
Stol af Wegner 35-03-06-05
Herreur af mærket Rolex Yacht Master II, nr. M 012395 35-19-22
USD 1881,00 i kontanter 35-19-24
Herreur af mærket Rolex nr. M 236009 35-33-16
Herreur af mærket Vacheron Konstantin nr. 748903 35-33-18
Herreur af mærket Vacheron Konstantin nr. 1136724 35-33-19
Herreur af mærket Rolex nr. M 226939 35-33-20
Herreur af mærket Corum nr. 985.683.55/1743203 35-33-21
Herreur af mærket Zenith nr. 96.0525.4021 35-33-22
Herreur af mærket Rolex nr. P 261547 35-33-26
samt indestående på nedennævnte konti hos Merrill Lynch, 2 King Edvard Street,
London EC1A 1HQ, England, tilhørende det af Stein Bagger ejede selskab Clanweaver
Holdings Limited:
10407E02, LM00295940, 90D-104FA, 917-104JH og 909-104H8; i alt 424.552
EUR,
og tilgodehavende hos Global Car Sourcing GmbH v/ X, Mosrosevej 12, Skødstrup,
hidrørende fra leasingaftale af 27. februar 2008 vedrørende Ferrari F 430 Spider F1.
Der nedlægges tillige påstand om, at der hos indstævnte Anette Uttenthal Bagger i
medfør af straffelovens § 76, stk. 4, konfiskeres følgende:
Kosternr.
Diamantvedhæng i 18 kt. guld 35-33-3
Tennisarmbånd i guld 35-33-4
Dameur af mærket Rolex nr. K 580633 35-33-5
Diamantcollier i 18 kt. guld 35-33-6
Par diamant hængeøreringe i 18 kt. guld 35-33-7
Diamantcollier i flerfarvet guld 35-33-8
Shamballa collier og armbånd 35-33-9
Shamballa collier og armbånd 35-33-10
Solitairering i 18 kt. guld 35-33-11
Diamantring i 14 kt. rosa guld 35-33-12
Alliancering 35-33-13
Brillantvedhæng 35-33-14
Diamantring i platin og hvidguld 35-33-15
Armbånd i 18 kt. guld 35-33-17
Par princess-cut diamant ørestikker i 18 kt. guld 35-33-23
Skulptur af Charles Sykes 35-03-06-03
samt provenu stort 1.400.000 kr. hidrørende fra salg af Porsche 911.
Der nedlægges endvidere påstand om, at der hos indstævnte Martina Bagger i medfør
af straffelovens § 76, stk. 1, jf. § 75, stk. 1, konfiskeres 1.061.889,99 kr.
Endelig nedlægges der påstand om, at Stein Bagger i medfør af straffelovens § 79,
stk. 2, indtil videre frakendes retten til at være stifter af eller direktør eller medlem
af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab eller en forening, som
kræver særlig offentlig godkendelse, eller en fond.
Per Justesen
Forhold 50
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) ved 6. juni 2007 for at skuffe i retsforhold falskeligt at have forsynet
en af ham udarbejdet tillægsaftale med Krone Kapital om 3 måneders opsigelsesvarsel
på alle kontrakter med X underskrift. Aftalen er brugt over for KPMG.
Forhold 51
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) ved 10. april 2007 for at skuffe i retsforhold falskeligt at have forsynet
en af ham udarbejdet fremsendelsesskrivelse fra SydLeasing med sagsbehandler
X underskrift. Aftalen er brugt over for KPMG.
Forhold 52
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) ved 11. november 2008 for at skuffe i retsforhold at have forsynet
en af ham udarbejdet erklæring fra KPMG med X underskrift. Erklæringen er brugt
over for Fortis Lease.
Forhold 53-57
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) ved som anført nedenfor og for at skuffe i retsforhold falskeligt at
have forsynet følgende dokumenter med X underskrift:
53 statement om bl.a. ejerskab til IT Factory. Underskrevet 28. oktober 2008. Brugt
over for Fortis Lease
54 statement om bl.a. ejerskab til IT Factory. Underskrevet 10. november 2008.
Brugt over for Fortis Lease
55 opgørelse vedrørende leasing forpligtigelser. Underskrevet 10. november 2008.
Brugt over for Fortis Lease
56 regnskabsopgørelse. Underskrevet 10. november 2008. Brugt over for Fortis
Lease
57 budgetopgørelse. Underskrevet 10. november 2008. Brugt over for Fortis Lease
Forhold 58
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) ved 10. marts 2005 for at skuffe i retsforhold at have forsynet en af
ham udarbejdet erklæring fra Deloitte med de statsautoriserede revisorer X underskrift.
Erklæringen er brugt over for Fortis Lease og Lion Leasing.
Forhold 59
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) ved 28. juni 2006 for at skuffe i retsforhold falskeligt at have forsynet en af ham udarbejdet bekræftelse af rammeaftale med SydLeasing med sagsbehandler
X underskrift. Aftalen er brugt over for KPMG.
Forhold 60
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) ved 28. oktober 2008 for at skuffe i retsforhold på KPMG brevpapir
at have anført, at IT Factory var part i 5 leasingaftaler vedrørende software og 7
leasingaftaler vedrørende biler. Dokumentet er brugt over for Fortis Lease.
Forhold 61
overtrædelse af straffelovens § 172, stk. 2, jf. § 171, (dokumentfalsk af særlig
grov karakter) ved i januar 2007 for at skuffe i retsforhold på SydLeasings brevpapir
at have anført forskellige regnskabsoplysninger. Dokumentet er brugt over for
IT Factorys bogholderi.
Forholdene påstås henført under straffelovens § 88, stk. 1, 2 pkt., (særdeles skærpende
omstændigheder).
Der nedlægges hos Stein Bagger i medfør af straffelovens § 75, stk. 1, samt tildels §
76 a, stk. 1, påstand om konfiskation stor 220.000.000 kr., herunder følgende:
Kosternr.
Billede af Miro 35-09-01
Billede af Picasso 35-09-02
Billede af Carl-Henning Pedersen 35-09-03
Billede af Carl-Henning Pedersen 35-09-04
Bronzeskulptur af Jens Flemming Sørensen 35-03-01-13
Skulptur af Robert Jacobsen 35-03-01-15
Billede af Bern Koberling 35-03-08-01
Billede af Frans Kannik 35-03-07-01
Dør af Asger Jorn 35-03-03-02
Skulptur af Poul Isbak 35-03-03-03
Billede af Bern Koberling 35-03-04-05
Billede af Kurt Trampedach 35-03-04-06
Billede af Lise Malinovsky 35-03-04-07
Billede af Lise Malinovsky 35-03-04-08
Billede af Kurt Trampedach 35-03-06-01
Billede af Billede af Asger Jorn 35-03-06-02
Skulptur af Jens Flemming Sørensen 35-03-06-04
Stol af Wegner 35-03-06-05
Herreur af mærket Rolex Yacht Master II, nr. M 012395 35-19-22
USD 1881,00 i kontanter 35-19-24
Herreur af mærket Rolex nr. M 236009 35-33-16
Herreur af mærket Vacheron Konstantin nr. 748903 35-33-18
Herreur af mærket Vacheron Konstantin nr. 1136724 35-33-19
Herreur af mærket Rolex nr. M 226939 35-33-20
Herreur af mærket Corum nr. 985.683.55/1743203 35-33-21
Herreur af mærket Zenith nr. 96.0525.4021 35-33-22
Herreur af mærket Rolex nr. P 261547 35-33-26
samt indestående på nedennævnte konti hos Merrill Lynch, 2 King Edvard Street,
London EC1A 1HQ, England, tilhørende det af Stein Bagger ejede selskab Clanweaver
Holdings Limited:
10407E02, LM00295940, 90D-104FA, 917-104JH og 909-104H8; i alt 424.552
EUR,
og tilgodehavende hos Global Car Sourcing GmbH v/ X, Mosrosevej 12, Skødstrup,
hidrørende fra leasingaftale af 27. februar 2008 vedrørende Ferrari F 430 Spider F1.
Der nedlægges tillige påstand om, at der hos indstævnte Anette Uttenthal Bagger i
medfør af straffelovens § 76, stk. 4, konfiskeres følgende:
Kosternr.
Diamantvedhæng i 18 kt. guld 35-33-3
Tennisarmbånd i guld 35-33-4
Dameur af mærket Rolex nr. K 580633 35-33-5
Diamantcollier i 18 kt. guld 35-33-6
Par diamant hængeøreringe i 18 kt. guld 35-33-7
Diamantcollier i flerfarvet guld 35-33-8
Shamballa collier og armbånd 35-33-9
Shamballa collier og armbånd 35-33-10
Solitairering i 18 kt. guld 35-33-11
Diamantring i 14 kt. rosa guld 35-33-12
Alliancering 35-33-13
Brillantvedhæng 35-33-14
Diamantring i platin og hvidguld 35-33-15
Armbånd i 18 kt. guld 35-33-17
Par princess-cut diamant ørestikker i 18 kt. guld 35-33-23
Skulptur af Charles Sykes 35-03-06-03
samt provenu stort 1.400.000 kr. hidrørende fra salg af Porsche 911.
STATSADVOKATEN FOR SÆRLIG
ØKONOMISK KRIMINALITET
SIDE 15
Der nedlægges endvidere påstand om, at der hos indstævnte Martina Bagger i medfør
af straffelovens § 76, stk. 1, jf. § 75, stk. 1, konfiskeres 1.061.889,99 kr.
Endelig nedlægges der påstand om, at Stein Bagger i medfør af straffelovens § 79,
stk. 2, indtil videre frakendes retten til at være stifter af eller direktør eller medlem
af bestyrelsen i et selskab med begrænset ansvar, et selskab eller en forening, som
kræver særlig offentlig godkendelse, eller en fond.
Per Justesen
Vicestatsadvokat
God fornøjelse, det er garanteret fængslende, interessant og lærerigt at lure på siderne her.
Du er meget velkommen til at lægge en kommentar i vores blogs til de nyeste artikler eller en hilsen/ide/forslag/ros/ris på blogen her
|
